山姆·班克曼-弗里德的父母因“挪用资金”被FTX起诉

　　

　　

　　破产的加密货币交易所FTX起诉其入狱的创始人山姆·班克曼-弗里德的父母，要求其“以欺诈方式转移和挪用数百万美元的资金”。

　　FTX的债务人周一在特拉华州破产法庭提起诉讼，称约瑟夫·班克曼和芭芭拉·弗里德——两人都是斯坦福大学法学院的资深教授——“利用他们在FTX企业内部的机会和影响力来中饱私福……而且故意损害债务人的利益。”

　　法庭文件称，班克曼和弗里德从他们的儿子那里得到了1000万美元的现金礼物，儿子还把FTX总部所在的巴哈马价值1640万美元的豪宅送给了他们。

　　今年7月，就在班克曼-弗里德的保释听证会之前，一名联邦法官命令他在8月份到监狱报告。据披露，这位声名狼藉的FTX老板此后使用了所谓的“班克曼礼物转让”，其中“包含债务人资产”1000万美元，用于支付昂贵的法律辩护费用。

　　最新的文件称，“班克曼和弗里德还推动了数千万美元的政治和慈善捐款，”其中包括FTX的姊妹对冲基金Alameda Research的400万美元捐款，“这些捐款似乎是为了提高班克曼和弗里德的专业地位和社会地位，而牺牲了FTX集团的利益。”

　　

　　

　　现在，以约翰?雷三世(John J. Ray III)为首的FTX债务人正在寻求追回部分经济损失，不过具体的赔偿金额将在稍后的审判中确定。雷三世一直担任FTX的首席执行官，带领公司度过复杂的破产过程。

　　乔·班克曼的律师肖恩·赫克和芭芭拉·弗里德的律师迈克尔·特雷蒙特告诉《华盛顿邮报》，诉讼中的说法“完全是假的”。

　　“这是一个危险的企图，恐吓乔和芭芭拉，并在他们孩子的审判开始前几天破坏陪审团程序，”赫克和特雷蒙特补充说。“雷先生和他庞大的律师团队，他们总共收取了数百万美元的费用，而给FTX客户的回报却相对较少，他们更清楚这一点。”

　　法庭文件还要求法官判给FTX财产损害赔偿，这意味着班克曼和弗里德在巴哈马的房子可以出售——他们的儿子声称他不知道这是在他父母的名下。

　　法庭文件称，这栋3万平方英尺的豪宅，在法庭文件中被称为“蓝水”，是由FTX的债务人以现金支付的，总计18914327.82美元，包括所有成本、税收和费用。

　　这笔交易发生在2022年2月至3月，当时FTX的数字市场账户启动了两笔电汇。

　　

　　诉状称:“内部文件将蓝水描述为‘应收账款’，是‘转手给员工/为员工购买’的财产。”诉状还指出，班克曼-弗里德的父母并不是FTX的员工。

　　FTX的律师指出了一系列电子邮件，其中一封是班克曼邀请FTX的一位高管“庆祝你帮助我们购买/搬进的房子”，从而证实了蓝水是班克曼和弗里德的家。

　　其他信息显示，该海滨物业也定期安排了清洁和维护服务。法庭文件显示，班克曼还询问了这家园林绿化公司是否可以“直接向FTX付款”。

　　到目前为止，蓝水公司已经累积了9万美元的费用，“这些费用是用来自FTX的资金支付的，”文件补充说。

　　

　　据报道，FTX债务人还为班克曼和弗里德每人支付了1.5万美元的费用，以获得巴哈马永久居留权。

　　《华盛顿邮报》已寻求兰迪斯律师事务所(Landis Rath & Cobb)对FTX债务人的律师置评。

　　上月，班克曼-弗里德因泄露前女友卡洛琳·埃里森的私人信件而入狱，他备受期待的诈骗案将于10月2日开审，目前正在等待开审。

　　如果所有与证券欺诈和串谋欺诈有关的指控都成立，31岁的他将面临长达155年的监禁。